本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在实性、精确性和完善性担任公法义务。

　　●北京国际人力本钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过订定让与方法向相闭方北京京国管置业投资有限公司（以下简称“置业投资”）让与公司全资子公司北京城乡黄寺商厦有限公司（以下简称“黄寺公司”）100%股权，让与价值不低于44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准）。

　　●置业投资为公司控股股东北京国有本钱运营执掌有限公司（以下简称“北京国管”）的全资子公司，本次来往组成相闭来往。

　　●本次来往经公司第十届董事会第十七次集会及2025年第一次独立董事特领悟议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●过去12个月，公司与北京国管及其子公司举办的相闭来往金额为574.39万元，此中与置业投资举办的相闭来往金额为426.94万元，上述来往均为常日相闭来往；除常日相闭来往表，公司不存正在与差异相闭人举办的来往种别干系的来往。

　　为进一步深化重组，聚焦主题营业，延续晋升专业化起色，公司拟通过订定让与方法向相闭方置业投资让与公司全资子公司黄寺公司100%股权，让与价值不低于44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准）。依照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京国际人力本钱集团股份有限公司拟让与北京城乡黄寺商厦有限公司100%股权项目资产评估讲述》（天兴评报字（2025）第0094号），黄寺公司正在评估基准日2024年12月31日股东完全权利评估价钱为44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准），净资产账面价钱8,015.54万元，增值36,055.61万元，增值率449.82%。

　　黄寺公司的主开营业包含租赁执掌、物业执掌及干系任事，其主题资产为黄寺商厦及西苑操场15号楼两处投资性房地产（均为公司庞大资产重组项下的保存资产），与公司人力资源主业协同性较低，短期内无法结婚自用办公需求。为了进一步深化重组，聚焦人力资源主业，优化公司资产机闭，公司拟将庞大资产重组项下的保存资产黄寺公司等干系资产举办内部整统一治理。

　　本次来往组成相闭来往，仍旧公司2025年第一次独立董事特领悟议、第十届董事会第十七次集会审议通过，相闭董事焦瑞芳回避表决。

　　本次相闭来往的来往价值为不低于44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准），突出公司迩来一期经审计净资产的5%，尚需源委股东大会审议。

　　过去12个月，公司与北京国管及其子公司举办相闭来往金额为574.39万元，此中与置业投资举办相闭来往金额为426.94万元，上述来往均为常日相闭来往；除常日相闭来往表，不存正在与差异相闭人举办的来往种别干系的来往。

　　置业投资为公司控股股东北京国管的全资子公司。依照《上海证券来往所股票上市原则》的干系法则，置业投资为公司的相闭法人。

　　开业规模：项目投资；投资执掌；资产执掌；房地产开拓；出售自行开拓的商品房；物业执掌；专业承包；出售筑设资料、五金交电、化工产物（不含一类易造毒化学品及告急化学品）、日用杂货；时间开拓、时间让与、时间接洽；家庭劳务任事；出租办公用房、出租贸易用房；机动车群多泊车场任事；集会任事。（“1、未经相闭部分核准，不得以公然方法召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品来往行为；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保；5、不得向投资者同意投本钱金不受耗费或者同意最低收益”；企业依法自立选取筹备项目，展开筹备行为；依法须经核准的项目，经干系部分核准后依核准的实质展开筹备行为；不得从事本市财富策略禁止和控造类项方针筹备行为。）

　　2、截至本通告日，黄寺公司未被列为失信实行人，其产权分明，不存正在典质、质押及其他控造让与的情形，不存正在涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等国法手腕的情形。

　　筹备规模：出售工艺美术品、家具、五金交电、金银饰品、针纺织品、百货、电子筹算机及软件、本地物品；出租柜台；出租贸易用房。（市集主体依法自立选取筹备项目，展开筹备行为；依法须经核准的项目，经干系部分核准后依核准的实质展开筹备行为；不得从事国度和本市财富策略禁止和控造类项方针筹备行为。）

　　公司以2024年12月31日行为基准日，将黄寺公司等资产举办内部重组整合，上述财政数据为基于模仿内部重组整合的2024年度财政数据，仍旧拥有从事证券、期货营业资历的中兴华管帐师事宜所（分表通俗合股）审计并出具轨范无保存见地。

　　依照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京国际人力本钱集团股份有限公司拟让与北京城乡黄寺商厦有限公司100%股权项目资产评估讲述》（天兴评报字（2025）第0094号），采用资产基本法对黄寺公司举办评估，黄寺公司正在评估基准日2024年12月31日股东完全权利评估价钱为44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准）。

　　本次来往价值以上述评估值为基本，让与价值不低于黄寺公司完全权利评估价钱于评估基准日2024年12月31日的评估值百姓币44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准）。

　　评估设施：资产基本法。依照本次评估方针，研究黄寺公司资产机闭较为简单，重要资产为投资性房地产，资产基本法更能客观响应评估对象的市集价钱，所以本次评估选用资产基本法的评估结果行为最终的评估结论。

　　企业价钱评估中的资产基本法，是指以被评估企业评估基准日的资产欠债表为基本，合理评估企业各项资产价钱和欠债的基本上确定评估对象价钱的评估设施。各样资产及欠债的评估经过阐明如下：

　　被评估单元滚动资产包含钱币资金、其他应收款、其他滚动资产；欠债包含预收金钱、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款。

　　（2）其他应收款：种种应收金钱正在核实无误的基本上，依照每笔金钱大概收回的数额确定评估值。对待有充足道理笃信全都能收回的，按完全应收款额筹算评估值；对待大概收不回一面金钱的，正在难以确定收不回账款的数额时，借帮于史籍材料和现场侦察剖析的情形，实在判辨数额、欠款功夫和源由、金钱接受情形、欠款人资金、信用、筹备执掌近况等，参照账龄判辨法，猜测出这一面大概收不回的金钱，行为危害耗费扣除后筹算评估值；对待有确凿依照讲明无法收回的，按零值筹算；账面上的“坏账计划”科目按零值筹算。

　　（3）其他滚动资产：评估职员向被评估单元侦察剖析了其他滚动资产的变成源由并查阅了干系根据及账薄。经核实结果无误，其他滚动资产以核实后的账面值确认评估值。

　　（4）欠债：各样欠债正在查阅核实的基本上，依照评估方针完成后的被评估企业实践须要担任的欠债项目及金额确定评估值。对待欠债中并非实践须要担任的欠债项目，按零值筹算。

　　本钱法是指起初估测被评估资产的重置本钱，然后估测被评估资产已存正在的种种贬值要素，并将其从重置本钱中予以扣除而取得被评估资产价钱的评估设施。

　　市集法是指诈欺市集上同样或犹如资产的近期来往价值，源委直接比力或类比判辨以估测资产价钱的评估设施。

　　因为黄寺商厦用处为贸易，依照《房地产估价典范》，对待收益性房地产的估价，应优先选用收益法。正在贸易房地产来往活动的地域，市集法也更为实用。这两种设施可以更直接地响应贸易房地产的市集价钱和收益本事，故对黄寺商厦采用收益法和市集法举办评估；因为西苑操场15号楼证载用处为娱笑，土地用处为成立保龄球磨练馆及其他体育方法，周边类似用处的房地产来往不活动，无法找到与委估房地产沟通或犹如的租赁案例和来往案例，不满意收益法和市集法评估的要求，故采用本钱法对西苑操场15号楼举办评估。

　　①收益法是指估计委估房地产另日的平常净收益，选用适应的本钱化率将其折现到评估基准日后累加，以此估算委估房地产的客观合理价值或价钱的设施。委估房地产如今处于出租状况，房钱收益安靖，产权持有单元持有的方针是赚取房钱，且其周边同类物业租赁来往案例较多，干系房钱讯息数据可能得到，另日收益及相应危害可能合理估算，所以本次采用收益法举办评估。

　　执掌费：指对出租衡宇举办的需要执掌所需的用度，按年房钱毛收入的必然比例收取。即：执掌费=年房钱毛收入×执掌费率

　　保障费：指投资性房地产总共人工使本身的投资性房地产避免不料耗费而向保障公司付出的用度。即：保障费=重置本钱×费率

　　收益期停止时筑设物价钱=评估基准日筑设物重置本钱×（筑设物残余经济寿命-土地残余运用年限）/筑设物经济耐用年限

　　倘使（筑设物残余经济寿命-土地残余运用年限）/筑设物经济耐用年限＜30%，则收益期停止时筑设物价钱=评估基准日筑设物重置本钱×30%

　　②市集法是指将待估对象与类似房地产的近期来往价值举办比力，并将这些案例的已知价值举办适应订正，评估出基准日的合理价钱。委估房地产为贸易归纳楼，方圆有活动的来往市集，故采用市集法举办评估。

　　源委评估测算，收益法和市集法评估结果邻近，均能响应委估房地产市集价钱，故两评估结果取算术均匀数行为房地产结论。

　　依照本次评估方针和评估对象的特征以及评估设施的实用要求，选取本钱法举办评估，对投资性房地产举办房地分估，衡宇筑设物采用本钱法，土地运用权采用基准地价系数修处死举办评估。

　　本钱法，是指起初估测被评估资产的重置本钱，然后估测被评估资财富已存正在的种种贬值要素，并将其从重置本钱中予以扣除而取得被评估资产价钱的种种评估设施。

　　对筑设物重置本钱的筹算重要采用犹如工程决算安排法。犹如工程决算安排法是依照犹如工程的原完竣材料确定并连合实地的衡量的情形确认委估衡宇筑设物各分一面项工程量，以工程量为根据按本地现行定额筹算定额直接费，然后筹算各项取费，确定工程造价。

　　依照行业轨范和地方干系行政职业性收费法则，确定前期及其他用度。依照基准日贷款利率和该种别筑设物的平常成立工期，确定资金本钱，结果筹算出重置全价。

　　因为委估房地产于2024年10月拆除违法筑设和内部装修、安置工程，年限成新率与勘测成新率差别较大，本次以勘测成新率确认成新率。

　　勘查法成新率重要根据《衡宇完损等第评定轨范》，依照现场勘查记载的各分一面项工程齐备分值测算出机闭、装修、摆设三一面的齐备分值，然后与这三一面的轨范分值比力，求得三一面成新率，按差异权重折算，加总确定成新率。筹算公式：

　　基准地价系数修处死是诈欺城镇基准地价和基准地价订正系数表等评估成绩，遵循替换规则，就待估宗地的区域要乞降部分要求等与其所处区域的均匀要求比拟较，并比较订正系数表抉择相应的订正系数对基准地价举办订正，进而求取待估宗地正在评估基准日价值的设施。

　　楼面熟地价= 实用的基准地价×用处订正系数×期日订正系数×年期订正系数×容积率订正系数×要素订正系数

　　楼面熟地价=实用的基准地价×用处订正系数×期日订正系数×年期订正系数×要素订正系数×相使用处地下空间订正系数

　　对待购买功夫较早，已停产且无类比价值的车辆，重要盘问二手来往价采用市集法举办评估。本次采用市集法得出车辆的市集价钱未研究二手车来往涉及到的干系税费。车辆市集法的筹算公式为：

　　市集价钱=来往价值×来往功夫订正×来往情形订正×运用功夫订正×时间情状订正×表观订正×行驶里程订正

　　电子摆设多为企业办公用电脑、打印机、空调等摆设，由经销商担任运送安置调试，重置本钱直接以不含税市集采购价确定。

　　电子及办公摆设成新率，重要根据其经济寿命年限来确定其归纳成新率；对待大型的电子摆设还参考其职业情况、摆设的运转情状等来归纳确定其成新率。

　　评估结论：被评估单元的主题资产为投资性房地产，资产基本法更能客观响应评估对象的市集价钱，所以本次评估选用资产基本法的评估结果行为最终的评估结论。经资产基本法评估，被评估单元总资产账面价钱43,763.06万元，评估价钱79,818.67万元，增值36,055.61万元，增值率82.39%；总欠债账面价钱35,747.52万元，评估价钱35,747.52万元，无增减值；净资产账面价钱8,015.54万元，评估价钱44,071.15万元，增值36,055.61万元，增值率449.82%。

　　本次来往以第三方资产评估机构的评估值为订价基本，确定来往对价为不低于44,071.15万元（最终以国资囚禁单元登记通过的评估值为准），听从了客观、公允、公平的订价规则，不存正在损害公司和中幼股东好处的情况。

　　黄寺商厦账面价钱为该房产及土地的史籍得到本钱，且得到功夫较早。黄寺商厦持有该房地产的方针为出租赚取房钱，本地房钱近几年拉长幅度较大，采用收益法举办评估后评估增值；西苑操场15号楼筑成年代早于基准日，近年来人为、呆板、资料费的上涨，别的其折旧年限速于评估所用的经济耐用年限。

　　（1）车辆原值评估减值源由为市集角逐激烈，产物更新较速，本次采用二手车市集价值确定导致；评估净值增值的重要源由为摆设的企业管帐折旧年限短于其经济寿命年限。

　　（2）电子摆设重要为因为产物时间更新较速以及产物价值呈逐年低落，导致评估原值减值。评估净值增值的重要源由为摆设的企业管帐折旧年限短于其经济寿命年限。

　　依照所得税汇算清缴，截至评估基准日，存正在可结转此后年度增加的亏空额，本次连合企业实用的所得税税率，筹算该一面临应的递延所得税资产，故导致评估增值。

　　本次来往将有利于公司进一步聚焦主责主业，优化资产机闭，晋升主题角逐力，切合公司起色须要和总共股东的好处。本次相闭来往不涉及执掌层改换、职员部署、土地租赁等情形。本次来往达成后，公司不会新增相闭来往亦不会发生同行角逐；黄寺公司将不再纳入公司的统一报表规模，公司统一报表规模将发作转折；公司不存正在为黄寺公司供给担保或委托其理财的情形，亦不存正在占用公司资金的情形。

　　公司于2025年2月26日召开独立董事特领悟议，独立董事对该相闭来往举办审议，相似以为让与事项有帮于公司优化资源装备，聚焦主题营业，切合《中华百姓共和国公国法》《中华百姓共和国证券法》等公法准则及《公司章程》的干系法则。本次相闭来往订价切合公允、公平性规则，不存正在损害公司和总共股东非常是中幼股东好处的情况，本次相闭来往不存正在影响公司营业独立性的情况，容许将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年2月27日召开了第十届董事会第十七次集会，审议通过《闭于让与北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨相闭来往的议案》，相闭董事焦瑞芳回避表决，表决结果为：容许7票，驳斥0票，弃权0票。

　　本次议案尚需提交股东大会审议，与该相闭来往有利害相闭的相闭人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。

　　本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在实性、精确性和完善性担任公法义务。

　　采用上海证券来往所汇集投票编造，通过来往编造投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号 一 典范运作》等相闭法则实行。

　　以上议案仍旧公司董事会第十七次集会、2025年第一次独立董事特领悟议审议通过。详见公司于2025年2月28日正在上海证券来往所网站披露的干系通告。

　　应回避表决的相闭股东名称：北京国有本钱运营执掌有限公司及其他与该议案有利害相闭的相闭股东（如有）

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能登岸来往编造投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要达成股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下完全股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票编造出席股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户到场。投票后，视为其完全股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出统一见地的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其完全股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决见地，划分以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情形详见下表），并可能以书面局势委托代庖人出席集会和到场表决。该代庖人不必是公司股东。

　　凡切合上述资历的股东，持自己身份证、股东账户卡（法人股东持加盖公章开业牌照复印件、出席人身份声明及单元声明），于2025年3月10日上午9:30-11:30，下昼2:00-5:00，正在北京市向阳区广渠道18号院世东国际大厦B座管造到场股东大会备案手续，受托出席的股东代庖人务必持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代庖人身份证、委托股东账户卡，异地股东可用信函或传真方法备案。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第一次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“驳斥”或“弃权”意向被选取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本身的愿望举办表决。

　　本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在实性、精确性和完善性担任公法义务。

　　北京国际人力本钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次集会告诉于2025年2月23日以电子邮件方法发出，集会于2025年2月27日正在公司以现场连合通信方法召开。本次集会应到董事8名，实到董事8名。集会的集中召开切合《中华百姓共和国公国法》《北京国际人力本钱集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力本钱集团股份有限公司董事集会事原则》的相闭法则，集集合法有用。本次集会由董事长王一谔先生主理，公司监事及高级执掌职员列席集会。集会审议通过如下事项：

　　集会容许公司以订定让与方法向北京京国管置业投资有限公司让与北京城乡黄寺商厦有限公司100%股权，让与价值不低于44,071.15万元（最终让与价值以经国资囚禁单元登记的资产评估结果为准）。本次来往组成相闭来往，相闭董事焦瑞芳回避表决。

　　实在实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《北京人力闭于让与子公司股权暨相闭来往的通告》。

　　集会容许公司依照《中华百姓共和国公国法》《市管企业合规执掌指引（试行）》以及北京国有本钱运营执掌有限公司合规执掌的干系职业央浼，协议《合规执掌举措》《合规动作规矩》和《合规执掌编造成立奉行计划》。